[InetBib] Erinnerung: Veranstaltung BAK - World-Check - eine Datenbank über Personen und Organisationen, die auf Sanktionslisten stehen

["Tania Estler-Ziegler" <estler-ziegler@xxxxxx>]

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,
 
wir möchten Sie nochmals herzlich zu folgender Veranstaltung einladen:
 
World-Check - eine Datenbank über Personen und Organisationen, die auf 
Sanktionslisten stehen.
 
Seit 2002 müssen Industriefirmen, Dienstleister und Banken in der EU und in den 
USA sicherstellen, dass sie Personen, die auf Anti-Terror-Listen stehen, weder 
ein Gehalt auszahlen, noch Geschäfte mit ihnen machen. Bewusste Verstöße gegen 
diese Vorschriften (Anti-Terror-Verordnung von 2002) werden als Straftat 
eingestuft, bei Fahrlässigkeit gelten sie als Ordnungswidrigkeit. Das soll 
verhindern, dass Terroristen über Lohnzahlungen von der Wirtschaft finanziert 
werden. Ebenfalls seit 2002 werden sogenannte Sanktionslisten veröffentlicht, 
in denen sich die Namen gesuchter Terroristen finden.
 
Die Datenbank World-Check konsolidiert die Inhalte aus Sanktionslisten, 
Strafverfolgungsbehörden und Regulatoren und ergänzt diese um Politisch 
Exponierte Personen (PEP) und staatseigene Betriebe. Den Großteil der Inhalte 
bestimmen jedoch eigene Recherchen des Unternehmens. Abgedeckt werden Bereiche, 
wie z. B. organisierte Kriminalität, Terrorismus, Betrug, Korruption, 
Geldwäsche und Drogenkriminalität. 
http://accelus.thomsonreuters.com/de/produkte/world-check-risk-intelligence
 
Patrick Schidlowski (Thomson Reuters, Financial & Risk Division, Account 
Director Germany, GTM Risk) wird die Datenbank "World Check" vorstellen und 
dabei auf die Quellenlage eingehen, sowie über die Möglichkeiten berichten, wie 
Institutionen Ihre Geschäftspartner und die Lieferkette auf Risiken hin 
auswerten aber auch bei der Terroristensuche in den eigenen Reihen vorgehen 
kann.
 
Vortrag und Diskussion finden am Donnerstag, den 23. April 2015 um 17:30 Uhr im 
Hörsaal 14 der Universitätsbibliothek der TU, Fasanenstr. 88, 10623 Berlin 
(R/S/U Zoologischer Garten) statt.
 
Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, die sich ergebenden Fragen bei einem 
Snack und Getränken mit dem Vortragenden zu diskutieren. Bitte melden Sie sich 
telefonisch (030-755 183 66) oder per Mail (bak[at]ub.tu-berlin.de) an.
 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Tania Estler-Ziegler
(Vorstandsvorsitzende)
 
Berliner Arbeitskreis Information (BAK)
c/o Universitätsbibliothek der TU Berlin
Fasanenstr. 88
10623 Berlin
 

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